Криминологическая характеристика преступности в нефтегазовом комплексе

(Благов О. Г.) («Законодательство и экономика», 2009, N 9)

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

О. Г. БЛАГОВ

Благов О. Г., адъюнкт ВНИИ МВД России.

Преступность — это социально-правовое исторически изменчивое, массовое, уголовно-правовое, системное явление общества, проявляющееся в совокупности общественно опасных уголовно наказуемых деяний и лиц, их совершивших, на определенной территории за определенный период <1>. ——————————— —————————————————————— КонсультантПлюс: примечание. Учебник для вузов «Криминология» (под ред. В. Д. Малкова) включен в информационный банк согласно публикации — Юстицинформ, 2006 (издание второе, переработанное и дополненное). —————————————————————— <1> См.: Криминология: Учебник / Под ред. В. Д. Малкова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2008. С. 32; Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С. 58.

Как справедливо отмечает В. Е. Эминов, познание преступления, всех его признаков необходимо для разработки профилактических мер. Поэтому криминологическая характеристика — исходный этап для оптимизации процесса разработки и реализации мер профилактики преступлений <2>. ——————————— <2> См.: Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. С. 211.

В связи с этим перейдем к анализу преступности, совершаемой в нефтегазовом комплексе. Для криминологического анализа наиболее распространенным источником информации, с помощью которого можно судить об объеме преступности, считаются данные статистической отчетности ГИАЦ МВД России. Для более репрезентативного криминологического исследования возьмем трехлетний промежуток времени (с 2006 по 2008 г.), отвечающий с точки зрения криминологии требованию репрезентативности. Анализ данных за трехлетний период показывает, что количество преступлений, предметом которых являются нефть, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы (ГСМ), природный газ, имеют тенденцию к росту (2006 г. — 2363 преступления; 2007 г. — 3775; 2008 г. — 4713). Растет и количество преступлений, следствие по которым обязательно (2006 г. — 1561, 2007 г. — 2957, 2008 г. — 3257). Значительную часть этих преступлений составляют преступления против собственности (2006 г. — 89,9%, 2007 г. — 69,6%, 2008 г. — 84,1%). Постоянно увеличивается рост краж, которые в среднем за последние три года составили 21,6% (2006 г. — 7,4%, 2007 г. — 25,1%, 2008 г. — 32,4%); мошенничество остается примерно на одном и том же уровне (в среднем с 19,1%: 2006 г. — 20,5%, 2007 г. — 16,6%, 2008 г. — 20,2%), а присвоение или растрата имеет тенденцию к снижению (в среднем 59%: 2006 г. — 71,9%, 2007 г. — 58,1%, 2008 г. — 47%). Таким образом, среди преступлений против собственности присвоение или растрата за рассматриваемый период в среднем составило 59%, кражи — 21,6%, мошенничество — 19,1%. Предметом преступного посягательства в большинстве случаев являлись продукты нефтепереработки. Для исследования и анализа преступности в нефтегазовом комплексе проводилось изучение ранее проведенных исследований <3>, изданий <4>, публикаций <5>. ——————————— <3> См.: Константинов С. А. Предупреждение преступлений экономической направленности, совершаемых при транспортировке нефти и нефтепродуктов: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2005; Мажников А. В. Предупреждение экономических преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2008; Подчерняев А. Н. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с хищениями нефти и нефтепродуктов в нефтяной отрасли: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2007; Проткин А. А. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений горючего на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1984; Ролик А. И. Налоговая преступность, криминогенные детерминанты и предупреждение (по материалам о налоговых преступлениях в рыбной, лесной отраслях и топливно-энергетическом комплексе): Дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2003; Соловьев А. А. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия преступлениям, совершаемым на потребительском рынке в сфере оборота нефтепродуктов: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2007; Шепель В. А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке: Дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2004. <4> См.: Гаврилов Б. Я., Манахов С. А., Обгольц И. А., Крестовщикова Е. Ю., Попов И. А., Климов В. А. Раскрытие и расследование преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК): Учебно-методическое пособие. М.: Следственный комитет при МВД России, 2006; Ларичев В. Д., Гончаренко И. Я. Использование экономико-правового анализа для предупреждения и выявления корыстных преступлений на объектах нефтяной и газовой промышленности: Учеб. пособие. М., 1991. <5> См.: Горенская Е. В. Организация и тактика выявления, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых в отраслях недропользования // Совершенствование борьбы с преступностью в сфере экономики: Сборник аналитических и методических материалов. М.: ВНИИ МВД России, 2006. С. 129 — 146; Горенская Е. В., Гулевич А. Н. Криминогенная ситуация в сфере экспорта продукции топливно-энергетического комплекса (аналитический обзор) // Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики: Сборник аналитических и методических материалов. М.: ВНИИ МВД России, 2005. С. 14 — 19; Они же. Особенности криминогенной ситуации в сфере газоэнергетического комплекса (аналитический обзор) // Практика борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности: Сборник аналитических и методических материалов. М.: ВНИИ МВД России, 2004. С. 21 — 27; Покаместов А. В. Выявление и раскрытие преступлений в сфере транспортировки и реализации нефти и нефтепродуктов (методические рекомендации) // Там же. С. 50 — 64; Глухова А. А. Преступность в сфере нефтепереработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов: состояние, детерминация, предупреждение // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2005. N 5. С. 99 — 106.

В частности, в диссертационных исследованиях проводилось изучение преступности, совершаемой как в целом в нефтегазовом комплексе, так и на отдельных этапах производственной деятельности по добыче, транспортировке, переработке и реализации нефти, продуктов ее переработки и газа. Так, А. В. Мажников, характеризуя виды и способы совершения преступлений на объектах нефтегазового комплекса, выделил: — хищение ГСМ путем присвоения и мошенничества (43,2%); — хищение государственной и муниципальной собственности путем вывода активов через дочерние предприятия (7,2%); — хищение нефти и нефтепродуктов путем фальсификации сведений о потерях (3,6%); — безлицензионная разведка и незаконная добыча углеводородного сырья (6,4%); — занижение реального объема перемещаемого и реализуемого товара (4,7%); — неполная уплата налога на прибыль путем уклонения или неправильного ведения налогового учета расходов на освоение природных ресурсов, амортизируемого имущества, завышения стоимости проектно-изыскательских работ (4,5%); — уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость путем создания фирм-«однодневок» (4,2%); — поставка товара без предоплаты с последующим ее хищением (3,9%); — безадресная поставка углеводородного сырья по продуктопроводам в адрес подставной фирмы (3,3%); — доведение нефтегазовых компаний до банкротства и распродажа их имущества на торгах или аукционах (3,6%); — поставка товара в ближнее зарубежье на временное хранение и переработка в режиме реэкспорта (3,1%); — создание совместных предприятий и беспошлинный вывоз доли зарубежных партнеров (2,8%); — хищения товара во время проведения транзитных, реэкспортных и иных внешнеэкономических операций (2,6%); — фиктивный экспорт (2,3%); — невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (2,2%); — мошенничество при реализации нефтепродуктов (17,2%); — арбитражное мошенничество (0,8%); — иные способы (4,2%) <6>. ——————————— <6> См.: Мажников А. В. Указ. соч. С. 34, 35.

Затем он раскрывает отдельные из них более подробно. Анализируя способы совершения, раскрытые данным автором, можно отметить, что между общей и более детальной характеристикой способов совершения преступлений нет никакого согласования; не раскрыты способы совершения преступлений в газовой отрасли. Наряду с этим перечисление и раскрытие данных способов осуществлено сумбурно, без учета этапов производственной деятельности, объяснения логики изложения и т. п. Кроме того, не рассмотрены виды преступлений, не проведено их сравнение со статистическими данными ГИАЦ МВД России. В связи с этим данная схема раскрытия способов совершения преступлений в нефтегазовом комплексе не может быть принята во внимание. Хотя диссертация С. А. Константинова <7>, казалось бы, посвящена только определенному этапу хозяйственной деятельности в нефтегазовом комплексе и, соответственно, раскрытию преступности на данном этапе (совершаемых при транспортировке нефти и нефтепродуктов), способы совершения преступлений раскрыты им аналогично предыдущему автору <8>. ——————————— <7> См.: Константинов С. А. Указ. соч. <8> Там же. С. 37 — 51.

Несмотря на то что диссертационное исследование А. Н. Подчерняева <9> названо «Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с хищениями нефти и нефтепродуктов в нефтяной отрасли», он фактически рассматривает лишь хищения нефти и нефтепродуктов только путем врезок в трубопроводы <10>, упуская из вида иные способы совершения преступлений в указанной сфере. ——————————— <9> См.: Подчерняев А. Н. Указ. соч. <10> Там же. С. 32 — 45.

В. А. Шепель рассматривал наиболее распространенные способы совершения краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке <11>. К ним он отнес: ——————————— <11> См.: Шепель В. А. Указ. соч.

— несанкционированную «врезку» в трубопровод (24,7% случаев); — «отвод» от нефтепродуктопровода (6% случаев); — перелив нефтепродуктов в заранее приготовленные емкости (48% случаев); — кражу вместе с емкостью (18,7% случаев); — кражу из мест скопления нефтепродуктов при авариях, погрузке, заправке и технологических процессах (1,3% случаев); — кражу с использованием насосного оборудования (1,3% случаев) <12>. ——————————— <12> Там же. С. 31 — 40.

В диссертационном исследовании А. А. Соловьева <13> раскрыта преступность на потребительском рынке в сфере оборота нефтепродуктов. Он характеризует и классифицирует виды и способы совершения преступлений в рассматриваемой сфере следующим образом: ——————————— <13> См.: Соловьев А. А. Указ. соч.

— при производстве и отпуске нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах; — при транспортировке нефтепродуктов; — при приемке нефтепродуктов на нефтебазах; — во время хранения нефтепродуктов на нефтебазах; — во время реализации нефтепродуктов на автозаправочных станциях <14>. ——————————— <14> См.: Соловьев А. А. Указ. соч. С. 29 — 33.

Как видно из изложенного, указанный автор достаточно полно раскрывает и классифицирует преступления, совершаемые в сфере реализации нефтепродуктов, в связи с чем данная классификация будет в дальнейшем принята во внимание. В то же время А. А. Соловьев раскрывает только преступления против собственности и не раскрывает в том числе такой вид преступления, как незаконное предпринимательство, совершаемое при реализации нефтепродуктов. В целях изучения и уточнения состояния преступности в нефтегазовом комплексе также проводился опрос сотрудников органов внутренних дел. По мнению опрошенных респондентов, в нефтегазовом комплексе наиболее часто совершаются следующие виды преступлений: — мошенничество (75% респондентов); — присвоение или растрата (58%); — незаконное предпринимательство (58%); — налоговые преступления (47%); — отмывание денежных средств или имущества (33%) и др. Результаты опроса в определенной степени совпадают с данными статистической отчетности ГИЦ МВД России в НГК, приведенными выше. Совпадают и результаты по предмету преступления. В частности, на такой предмет, как нефтепродукты, указали 83% опрошенных, в том числе 50% — на ГСМ, на добытые нефть и газ — 22% респондентов. Важные данные при опросе получены по преступлениям на различных этапах хозяйственной деятельности по добыче, транспортировке нефти и газа, их переработке и реализации. Так, на вопрос о том, на каком этапе чаще всего совершаются преступления в НГК, получены следующие ответы: — на этапе добычи нефти и газа (14%); — на этапе транспортировки добытых нефти и газа (33%); — на этапе переработки нефти и газа (28%); — на этапе транспортировки нефтепродуктов (50%); — на этапе распределения нефтепродуктов (60%). Также, по мнению опрошенных, наибольшее количество преступлений совершается при транспортировке нефтепродуктов трубопроводным (22%) и автомобильным транспортом (8%). В целях детализации преступности, совершаемой в нефтегазовом комплексе, проведено изучение уголовных дел, приговоров, обвинительных заключений и других материалов следственно-судебной практики. В результате установлено, что в НГК совершаются различные виды преступлений (хищения, незаконное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, банкротства, налоговые преступления и др.). Рассмотрим такие виды преступлений, совершаемых в НГК, как незаконное предпринимательство, хищения и ряд других, где предметом преступления является нефть, продукты нефтепереработки, газ. Они довольно разнообразны. В целях конкретизации видов и способов этих преступлений все их многообразие можно свести в определенные группы, т. е. осуществить их классификацию. А. А. Соловьев считает целесообразным классифицировать виды и способы преступлений, совершаемых в НГК, по этапам хозяйственной деятельности по добыче, транспортировке нефти и газа, их переработке и реализации. В связи с этим он выделяет следующие этапы: добыча нефти и газа; транспортировка нефти и газа; нефтепереработка; транспортировка нефтепродуктов; реализация нефтепродуктов и газа. Внутри этих групп будет проведена дополнительная детализация преступлений. Такая конкретизация и детализация преступлений позволяет уяснить их специфику, обстоятельств, способствующих их совершению, на основе чего появится возможность более целенаправленно проводить работу по их предупреждению и пресечению. Анализ уголовных дел показал, что: — на этапе добычи нефти и газа совершено 12,7% от общего количества изученных уголовных дел; — при транспортировке нефти и газа — 24,6%; — на этапе нефтепереработки — 11,9%; — при транспортировке нефтепродуктов — 9,3%; — при реализации нефтепродуктов и газа — 41,5%. Сопоставление полученных данных с результатами опроса сотрудников органов внутренних дел (ОВД) показывает, что в общем они совпадают, т. е. тенденции примерно одни и те же, за исключением преступлений, совершаемых на этапе транспортировки нефтепродуктов. Кроме того, как было отмечено выше, результаты анализа статистических данных ГИАЦ МВД России показали: предметом преступного посягательства в большинстве случаев являлись продукты нефтепереработки, ГСМ. Результаты опроса сотрудников ОВД и анализа уголовных данных позволили уточнить, что они в большей степени являются предметом преступления на этапе распределения нефтепродуктов и газа. Перейдем теперь к более детальному раскрытию видов и способов преступлений, совершаемых на этапе добычи нефти и газа. Согласно проведенному исследованию на данном этапе имеют место факты незаконного предпринимательства, хищений нефти и газа, другие виды преступлений при незаконной реализации добытой нефти. Незаконное предпринимательство в основном связано с нарушением лицензионных требований и условий. В соответствии с Законом «О недрах», Положением о порядке лицензирования пользования недрами предоставление недр в пользование, в том числе на условиях соглашения о разделе продукции, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. Лицензия — документ, удостоверяющий право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен договор, устанавливающий условия пользования таким участком, а также обязательства сторон по выполнению указанного договора. Лицензия на пользование недрами закрепляет перечисленные условия и форму договорных отношений недропользования, а также может дополняться иными условиями. Лицензия на пользование недрами на условиях соглашений о разделе продукции должна содержать соответствующие данные и условия, предусмотренные указанным соглашением. Однако нередко эти условия не соблюдаются. Так, Ш., являясь управляющим ОАО «Томскнефть» ВНК, давал подчиненным указания и распоряжения, направленные на осуществление предприятием незаконной предпринимательской деятельности, выражающейся в добыче нефти с нарушением лицензионных требований и условий, предусмотренных соответствующими лицензиями и заключенных на эти месторождения лицензионных соглашений, в виде превышения предельных уровней добычи нефти, установленных в проектных документах на месторождения и лицензионных соглашениях, заключенных ОАО «Томскнефть» ВНК с администрацией Томской области. Превышение установленных уровней добычи нефти помимо условий лицензионных соглашений и проектных документов на месторождения также нарушали пункт 2.2.8 Правил разработки нефтяных и газонефтяных месторождений <15>, установивших, что в периоды стабильной добычи нефти величины максимальной и минимальной годовой добычи за этот период не должны отличаться более чем на 2 — 5% от проектного уровня, а также пункт 111 Правил охраны недр <16>, согласно которым превышение утвержденных норм отборов более чем на 10% при невыполнении проектных геолого-технических мероприятий не допускается. ——————————— <15> См.: Правила разработки нефтяных и газонефтяных месторождений, утвержденные Коллегией Миннефтепрома СССР от 15 октября 1984 г., согласованные с Госгортехнадзором СССР (Постановление от 18 октября 1984 г. N 52), Министерством геологии СССР (письмо от 23 октября 1984 г. N РС-04/65-6502), Министерством газовой промышленности СССР (письмо от 12 сентября 1984 г. N ВТ-708). <16> См.: Правила охраны недр, утвержденные Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 6 июня 2003 г. N 71.

В результате действий Ш. ОАО «Томскнефть» ВНК допустило превышение установленного максимального уровня добычи нефти по Советскому месторождению на 19%, Лугинецкому — на 13%. В результате незаконной предпринимательской деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК был получен доход в особо крупном размере, составивший 6953627098 руб. Согласно примечанию к статье 169 Уголовного кодекса РФ особо крупным доходом в статье 171 Кодекса признается доход в сумме, превышающей 1000000 руб. Таким образом, Ш. совершил преступление, предусмотренное пунктом «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, а именно незаконное предпринимательство, т. е. осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере <17>. ——————————— <17> См.: Обвинительное заключение по уголовному делу N 1755, возбужденное следственным управлением при УВД Томской области 17 июня 2006 г.

Из всех преступлений, совершаемых на стадии добычи нефти и газа, незаконное предпринимательство составило 13,3%. Ко второй подгруппе преступлений, совершаемых на этапе добычи, относятся хищения добываемой нефти и газа, а именно кража либо присвоение или растрата. Хищения нефти совершаются с объектов нефтегазодобычи, в том числе с нефтепромыслов, сепарационных установок нефти, пунктов налива, из скважин, накопительных емкостей, трубопроводов, по которым нефть транспортируется внутри предприятия, принадлежащих нефтегазовым предприятиям. Квалификация указанных действий зависит от того, являются ли субъекты преступления работниками нефтедобывающего предприятия либо должностными или материально ответственными лицами такого предприятия. Так, в марте 2005 г. в Республике Башкортостан разоблачена деятельность организованной преступной группы, возглавляемой руководителем ООО «Бугуруслан-нефтесервис» г. Бугуруслана Оренбургской области Щ., который в сговоре с работниками ООО НГДУ «Октябрьскнефть» в январе — марте 2005 г. совершил хищения свыше 520 т нефти на общую сумму свыше 1,9 млн. руб. с объектов ООО НГДУ «Октябрьскнефть» и реализовал ее под видом отходов нефтедобычи по поддельным документам в различные регионы России <18>. ——————————— <18> См.: Уголовное дело N 5130369.

Участники преступной группы В. и Г. в сговоре с техническим директором ООО «Пономаревская нефтяная компания» Оренбургской области И. организовали хищение свыше 31 т товарной нефти с объектов нефтедобычи филиала «Башнефть-Уфа» ОАО АНК «Башнефть» <19>. ——————————— <19> См.: Уголовное дело N 5131817.

Имеют место и кражи нефти с нефтепромыслов, совершаемые посторонними лицами. Например, в г. Благовещенске Республики Башкортостан некто В. создал организованную группу лиц, заранее объединившихся для совершения тайных хищений чужого имущества — жидкости, содержащей высокий процент сырой нефти, путем проникновения в пункт налива нефти кустов N 901 и N 905 Спасского месторождения Бирского участка Уфимского цеха добычи нефти и газа-1 филиала открытого акционерного общества акционерной нефтяной компании «Башнефть» «Башнефть-Уфа». В состав организованной группы В. вовлек четырех своих знакомых, проживающих в г. Благовещенске. Являясь руководителем организованной группы, В. распределил обязанности между ее членами при совершении тайных хищений нефтесодержащей жидкости, возложив на себя общее руководство, планирование совершения преступлений, определение времени конкретного хищения и его организацию, организацию перевозки и сбыта похищенной нефтесодержащей жидкости, распределение денежных средств, вырученных от реализации похищенного, между членами организованной группы <20>. ——————————— <20> См.: Уголовное дело N 5141365.

Преступления, связанные с хищениями добываемой нефти и газа, составили 73,4% всех преступных посягательств, совершаемых на стадии добычи нефти и газа. Как уже было отмечено, в третью подгруппу преступлений, совершаемых на этапе добычи, входят другие виды преступных посягательств, совершаемые при незаконной реализации добытой нефти. При этом необходимо отметить, что реализация нефти и газа осуществляется и при их хищениях. В данной же подгруппе речь идет не о хищениях, а о других преступлениях. Так, бывший руководитель нефтяной компании «Зирган» г. Ишимбая Н., злоупотребив полномочиями в результате незаконной реализации добытой нефти, причинил ущерб предприятию в сумме 19 млн. руб. <21>. ——————————— <21> См.: Уголовное дело N 5918011.

Из всех преступлений, совершаемых на стадии добычи нефти и газа, незаконное предпринимательство составило 14,3%. Следующим этапом, как уже было отмечено, является транспортировка нефти и газа. Специфика совершения преступлений на данном этапе сходна с этапом транспортировки нефтепродуктов (за исключением предмета преступления), в связи с чем они будут рассмотрены вместе. Как уже было отмечено, транспортировка нефти, газа, продуктов их переработки осуществляется различными видами транспорта. В результате анализа уголовных дел первой подгруппы, т. е. при транспортировке нефти и газа, установлено, что все 100% преступлений были совершены при транспортировке по трубопроводам. При этом нефть была предметом преступлений в 76,6% случаев от общего количества преступлений этой группы, газ и газовый конденсат — в 21,4% случаев. Во второй подгруппе 8,3% преступлений было совершено при перевозке нефтепродуктов железнодорожным транспортом, 91,7% — трубопроводным транспортом. Предметом преступного посягательства в этой подгруппе наиболее часто является дизельное топливо. Также похищался бензин А-76, авиационный керосин, другие виды нефтепродуктов. Таким образом, как следует из вышеизложенного, в большинстве случаев преступления совершаются при транспортировке нефти, газа и продуктов их переработки по трубопроводам. В основном здесь превалируют кражи, совершаемые путем «врезки» в трубопроводы. Этот способ хищения связан с незаконным изъятием нефти, газа, нефтепродуктов из продуктопроводов через самодельные устройства. Имеют место хищения нефти и нефтепродуктов из вантузных колодцев — опломбированных технических люков, имеющихся в теле трубопроводов. По своему виду и конструкции врезки классифицируются на неквалифицированные и квалифицированные. Неквалифицированная врезка представляет собой отверстие в трубопроводе или его оборудовании, не снабженное специальным приспособлением для кражи нефтепродукта. Несанкционированная врезка — это проделанное в стенках трубопровода (или какого-либо его элемента) отверстие, предназначенное для хищения нефтепродуктов (топлива), т. е. врезка внешне представляет собой наваренный на стенку нефтепровода патрубок диаметром от 30 до 115 мм высотой от 10 до 30 мм, на который навернут шаровой кран того же диаметра, куда ввернут другой патрубок. На несанкционированной врезке может находиться от одного до четырех шаровых кранов с аналогичным количеством патрубков. Несанкционированные врезки маскируются различными способами. «Колодец» (место расположения врезки) глубиной от 0,5 до 1,5 м может быть обустроен, например, деревянным коробом, корпусом стиральной машины, металлической трубой. «Колодец» закрывается деревянной либо металлической крышкой, специально изготовленной по его размеру, или другими предметами, ее заменяющими. Несанкционированная врезка также может закладываться мешками с землей либо засыпаться слоем грунта на 20 — 30 см. В зависимости от характеристики местности и времени года место нахождения такой врезки маскируется дополнительно, например дерном, соломой, укатывается большегрузным транспортом, специально на этом месте выпасается скот и т. п. Для несанкционированного отбора нефти и нефтепродуктов могут использоваться и отводы. Отвод — присоединенная к последнему патрубку либо верхнему шаровому крану металлическая пластиковая труба, шланг (возможен комбинированный способ) с промежуточными шаровыми кранами. Отвод может иметь длину до одного и более километра, залегать на глубину от 10 до 50 см. Место окончания отвода, на котором находится шаровой кран, также маскируется. При этом отвод может выходить к заброшенным строениям, стогам соломы, в овраг, может проходить по дну водоема, выводиться на другой берег. Квалифицированная врезка представляет собой отверстие в трубопроводе или его оборудовании с приспособлением для кражи нефтепродуктов — патрубком, снабженным запорным устройством, а также со шлейфом или без него или возможностью подключения шлейфа. Шлейфом называется отвод (труба или шланг), присоединяемый к верхней части патрубка и используемый для кражи топлива из трубопровода в передвижную автомобильную цистерну (АЦ) или стационарную емкость. Короткие шлейфы длиной до 25 м используются, как правило, для налива похищаемого топлива в автомобильные цистерны или другие самоперемещающиеся емкости непосредственно вблизи места врезки. Длинные шлейфы (длиной свыше 25 м) используются, как правило, для налива похищаемого топлива в автомобильные цистерны или другие емкости на механизированном ходу, а также в стационарные емкости, находящиеся на достаточном удалении от места врезки. Такие емкости могут располагаться на территории различных организаций, заводов, автотранспортных предприятий, в приспособленных складах, ангарах, зданиях, сооружениях и т. п. вдоль трассы трубопровода. Врезка считается замаскированной, если шурф, послуживший для присоединения врезки к трубопроводу, засыпан, а шлейф на большей части его протяженности замаскирован. Замаскированные врезки сооружаются, как правило, для многоразовых хищений нефтепродуктов. Забор нефти или нефтепродукта преступными группами из врезок производится, как правило, в ночное время (с 24.00 до 05.00). Однако в связи с тем, что передвижение автобойлеров в ночное время ограничено проверками ГИБДД по пути следования, автотранспорт с похищенным зачастую отстаивается в специально подготовленных для этого местах, и его передвижение осуществляется с 07.00 до 09.00, во время смены постов ГИБДД <22>. ——————————— <22> Об этом также см.: Глухова А. А. Преступность в сфере нефтепереработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов: состояние, детерминация, предупреждение // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2005. N 5. С. 99 — 106; Глухова А. А., Лелетова М. В. Некоторые особенности борьбы с хищениями нефтепродуктов (по материалам Нижегородской области) // Законодательство и практика. N 1. Омск: Изд-во Омской академии МВД России, 2006. С. 28 — 31; Покаместов А. В., Краева Л. С. О практике борьбы с преступлениями, связанными с добычей и транспортировкой каспийской нефти (аналитический обзор) // Практика борьбы с преступностью в сфере экономики: Сборник аналитических и методических материалов. М.: ГУ ВНИИ МВД России, 2003. С. 84 — 100.

Еще один этап совершения преступлений в НГК — нефтепереработка. Преступления, совершаемые на данном этапе, А. А. Соловьев разделяет на следующие группы: преступления, совершаемые при хранении и реализации нефтепродуктов на крупных нефтеперерабатывающих заводах; преступления, совершаемые при вторичной (дополнительной) переработке нефтепродуктов частными предпринимателями. В первой подгруппе можно выделить незаконное предпринимательство и хищения, совершаемые при отпуске нефтепродуктов. Незаконное предпринимательство. Пунктом 28 ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов, на которых имеются окисляющие, горючие, взрывчатые вещества, определенные приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», подлежит лицензированию. В соответствии с этим Постановлением Правительства РФ утверждено Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов <23>. Лицензирование осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. ——————————— <23> См.: Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 г. N 599 «Об утверждении Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов».

Таким образом, деятельность по получению, использованию, переработке, хранению, транспортированию, уничтожению воспламеняющихся, горючих веществ, к которым относятся нефть, газ и продукты их переработки, подлежит лицензированию, что не всегда соблюдается. Так, УБЭП МВД Республики Башкортостан выявлен факт осуществления ООО «Уфимский завод технических масел «Формула» г. Уфы деятельности по производству, наливу и фасовке технических масел без специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов, взрывоопасных производственных объектов и обращению с опасными отходами. По результатам совместной проверки, проведенной сотрудниками УБЭП МВД РБ, УНП МВД РБ, прокуратуры Орджоникидзевского района г. Уфы, Башкирской межрайонной природоохранной прокуратуры и Управления Ростехнадзора по РБ, возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ <24>. Данный вид преступления составил 7,1% от общего количества изученных уголовных дел в сфере нефтепереработки. ——————————— <24> См.: Уголовное дело N 6907144.

Хищения, совершаемые при отпуске нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, условно можно разделить на две подгруппы: хищения, совершаемые работниками НПЗ; хищения, совершаемые не работниками НПЗ (получатели и мнимые получатели нефтепродуктов). В первой подгруппе выделяются присвоения и растраты, другие злоупотребления, совершаемые должностными лицами НПЗ <25>, а также кражи, совершаемые работниками НПЗ <26>. Эти преступления составили 21,4% от общего количества изученных уголовных дел в сфере нефтепереработки. ——————————— <25> Так, СУ при Орджоникидзевском РУВД г. Уфы возбуждено и расследуется уголовное дело N 3071692 по части 3 ст. 159 УК РФ в отношении заместителя ген. директора ООО «Зиля» г. Уфы, который с использованием своего служебного положения без ведома руководства ООО «Зиля» производил отгрузки нефтепродуктов с ОАО «Уфимский НПЗ», а денежные средства в сумме 10 млн. руб., полученные от реализации нефтепродуктов, присвоил. <26> Верховным судом РБ по уголовным делам N 221022 по части 3 ст. 158 УК РФ, N 2903027 по части 1 ст. 286 УК РФ осуждены участники организованной преступной группы: бывший начальник Октябрьского отряда вневедомственной военизированной охраны ОАО «АНК «Башнефть», начальники караулов, заместитель директора по безопасности Туймазинского ГПЗ ОАО «АНК «Башнефть» и др. (всего 14 человек), занимавшиеся систематическими хищениями горюче-смазочных материалов на Туймазинском ГПЗ ОАО «АНК «Башнефть» и их последующей реализацией на территории Республики Татарстан, Самарской и Оренбургской областей.

Ко второй подгруппе следует отнести преступления, совершаемые получателями нефтепродуктов и другими лицами. Здесь превалируют мошенничества и кражи. Например, сотрудниками Орджоникидзевского РУВД г. Уфы с поличным при совершении хищения по поддельным документам 31 т нефтепродуктов на сумму 340 тыс. руб. с ОАО «Уфимский НПЗ» задержана преступная группа в составе работника ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», работника ООО «Таймас» г. Уфы и неработающих лиц <27>. Указанные преступления составили 28,6% от общего количества изученных уголовных дел в сфере нефтепереработки. ——————————— <27> См.: Уголовное дело N 4070923, возбужденное по части 3 ст. 159 УК РФ.

Среди преступлений, совершаемых при вторичной (дополнительной) переработке нефтепродуктов частными предпринимателями, выделяется незаконное предпринимательство, когда предприниматели не имеют лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, о чем было сказано выше <28>. Рассматриваемые преступления составили 42,9% от общего количества изученных уголовных дел в сфере нефтепереработки. ——————————— <28> См. также: Покаместов А. В., Милякина Е. В., Краева Л. С. Практика борьбы с преступлениями в сфере переработки нефти и поставки нефтепродуктов (аналитический обзор) // Практика борьбы с преступностью в сфере экономики: Сборник аналитических и методических материалов. М.: ГУ ВНИИ МВД России, 2003. С. 68 — 84.

Последним этапом, как уже было отмечено, является распределение нефтепродуктов. Эти преступления можно классифицировать на четыре группы, связанные с хранением нефтепродуктов, их поставкой, розничной реализацией, использованием в деятельности нефтесбытовых предприятий. Среди преступлений первой подгруппы превалирует незаконное предпринимательство, когда предприниматели не имеют лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов при хранении нефтепродуктов. Рассматриваемые преступления составили 16,3% от общего количества изученных уголовных дел в сфере поставки и реализации нефтепродуктов. Среди второй подгруппы преступлений целесообразно выделить преступления поставщиков и преступления покупателей. К преступлениям, совершаемым поставщиками нефтепродуктов, относятся незаконное предпринимательство в отношении лиц, не имеющих лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов при транспортировке и хранении нефтепродуктов, а также хищения нефтепродуктов, совершаемые путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты. Например, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «УралНефтебизнес» г. Уфы, который, не имея реальных возможностей по поставкам нефтепродуктов, мошенническим путем похитил денежные средства в сумме свыше 10 млн. руб., принадлежащие ООО «Трейдинг» г. Кстово Нижегородской области, ООО «Нарат-Нефть-Инвест» г. Камышина Саратовской области, ООО «ТПП «Урал» г. Ижевска, ООО «Центрснаб-Воронеж» г. Воронежа <29>. ——————————— <29> См.: Уголовные дела N 6090221, N 6090222, N 6090223, N 6090224, N 6090225, возбужденные по частям 3 и 4 ст. 159 УК РФ.

Незаконное предпринимательство составило 12,2% от общего количества изученных уголовных дел в сфере поставки и реализации нефтепродуктов, хищения — 55,1%. Преступления, совершаемые покупателями, в основном связаны с мошенническими действиями по получению нефтепродуктов без последующей оплаты. Для этого используются поддельные доверенности, реквизиты фирм-«однодневок» и т. п. <30>. Данные преступления составили 10,2% от общего количества изученных уголовных дел в сфере поставки и реализации нефтепродуктов <31>. ——————————— <30> О мошеннических действиях при купле-продаже подробнее см.: Ларичев В. Д. Мошенничество. 2-е изд., испр. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002; Он же. Коммерческое мошенничество в России: взгляд аналитика МВД. М.: Арсин ЛТД, 1995; Он же. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие. М.: Юристъ, 1996; Ларичев В. Д., Спирин Г. М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М.: Экзамен, 2001. <31> О преступности в сфере реализации нефтепродуктов см. также: Гольцова Е. Е. Расследование преступлений, связанных с реализацией нефти и нефтепродуктов, совершенных путем мошенничества // Законодательство и практика. N 2. Омск: Изд-во Омской академии МВД России, 2005. С. 59, 60; Голомолзин А. Н. О проблемах стабилизации ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов // Вестник Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. N 2 — 3. М.: Спарк, 1999. С. 13 — 24.

Библиография

Гаврилов Б. Я., Манахов С. А., Обгольц И. А., Крестовщикова Е. Ю., Попов И. А., Климов В. А. Раскрытие и расследование преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК): Учебно-методическое пособие. М.: Следственный комитет при МВД России, 2006. Глухова А. А. Преступность в сфере нефтепереработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов: состояние, детерминация, предупреждение // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2005. N 5. Глухова А. А., Лелетова М. В. Некоторые особенности борьбы с хищениями нефтепродуктов (по материалам Нижегородской области) // Законодательство и практика. N 1. Омск: Изд-во Омской академии МВД России, 2006. Голомолзин А. Н. О проблемах стабилизации ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов // Вестник Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. N 2 — 3. М.: Спарк, 1999. Горенская Е. В. Организация и тактика выявления, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых в отраслях недропользования // Совершенствование борьбы с преступностью в сфере экономики: Сборник аналитических и методических материалов. М.: ВНИИ МВД России, 2006. Горенская Е. В., Гулевич А. Н. Криминогенная ситуация в сфере экспорта продукции топливно-энергетического комплекса (аналитический обзор) // Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики: Сборник аналитических и методических материалов. М.: ВНИИ МВД России, 2005.; Они же. Особенности криминогенной ситуации в сфере газоэнергетического комплекса (аналитический обзор) // Практика борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности: Сборник аналитических и методических материалов. М.: ВНИИ МВД России, 2004. Константинов С. А. Предупреждение преступлений экономической направленности, совершаемых при транспортировке нефти и нефтепродуктов: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. —————————————————————— КонсультантПлюс: примечание. Учебник для вузов «Криминология» (под ред. В. Д. Малкова) включен в информационный банк согласно публикации — Юстицинформ, 2006 (издание второе, переработанное и дополненное). —————————————————————— Криминология: Учебник / Под ред. В. Д. Малкова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2008. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. Ларичев В. Д., Гончаренко И. Я. Использование экономико-правового анализа для предупреждения и выявления корыстных преступлений на объектах нефтяной и газовой промышленности: Учеб. пособие. М., 1991. Мажников А. В. Предупреждение экономических преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. Подчерняев А. Н. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с хищениями нефти и нефтепродуктов в нефтяной отрасли: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. Покаместов А. В. Выявление и раскрытие преступлений в сфере транспортировки и реализации нефти и нефтепродуктов (методические рекомендации) // Практика борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности: Сборник аналитических и методических материалов. М.: ВНИИ МВД России, 2004. Покаместов А. В., Краева Л. С. О практике борьбы с преступлениями, связанными с добычей и транспортировкой каспийской нефти (аналитический обзор) // Практика борьбы с преступностью в сфере экономики: Сборник аналитических и методических материалов. М.: ГУ ВНИИ МВД России, 2003. Покаместов А. В., Милякина Е. В., Краева Л. С. Практика борьбы с преступлениями в сфере переработки нефти и поставки нефтепродуктов (аналитический обзор) // Практика борьбы с преступностью в сфере экономики: Сборник аналитических и методических материалов. М.: ГУ ВНИИ МВД России, 2003. Проткин А. А. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений горючего на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1984. Ролик А. И. Налоговая преступность, криминогенные детерминанты и предупреждение (по материалам о налоговых преступлениях в рыбной, лесной отраслях и топливно-энергетическом комплексе): Дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2003. Соловьев А. А. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия преступлениям, совершаемым на потребительском рынке в сфере оборота нефтепродуктов: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. Шепель В. А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке: Дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2004.

——————————————————————